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LEC Academy
Curso de Gerenciamento de Riscos no Programa de PLD/FTP
Curso de Gerenciamento de Riscos no Programa de PLD/FTP
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Data
Disponível por 1 ano, a contar após a confirmação de inscrição.
Horário
On Demand
Carga Horária
Este curso tem duração de 6 horas e é oferecido na modalidade on demand, contendo videoaulas gravadas, além de material complementar para estudo e exercícios práticos. O curso está dividido em oito módulos e 23 videoaulas.
Local
Online
Investimento
12x de R$ 57,5 sem juros ou R$ 690,00 à vista.
Como funciona o novo formato
A LEC, por meio do LEC On Demand – LOD, tem por finalidade colaborar para o desenvolvimento e o aprimoramento profissional dos nossos alunos por meio da oferta de cursos com conteúdos relacionados à Compliance, Direito, Ética, Governança Corporativa, ESG, Proteção de Dados, Segurança da Informação e Relações Governamentais, entre outros. Os cursos são online, com aulas 100% gravadas, além de materiais de apoio e estudo. Ao final do curso, o aluno recebe um certificado de conclusão.
Para quem se destina
Profissionais do sistema financeiro ou dos marcados regulados pelas exigências da PLD/FTP incluindo os de artigos de luxo, colecionadores ou comerciantes de artes, joias, pedras preciosas ou produtos de grande valor, consultores de compliance, imobiliários ou financeiros, operadores em comodities agrícolas ou de investimento, compliance officers e profissionais da iniciativa privada interessados em impulsionar sua carreira em compliance regulatório.
Diferenciais
Este curso possui uma metodologia dinâmica, desenvolvida especialmente para apoiar os profissionais durante o período de estudo, através de exemplos reais e exercícios práticos.
Garantia incondicional LEC
Inscreva-se agora mesmo e tenha 15 dias para testar o curso. Se por qualquer motivo decidir não prosseguir, a LEC devolve 100% do seu investimento.
Programa - Detalhamento da Ementa
Módulo 1 - Conceitos, Reguladores e Normas para PLD/FTP 00h20
• Contextualizar os conceitos das regras de PLD/FTP;
• Conhecer os órgãos reguladores e as principais normativas para PLD/FTP;
• Identificar o correto enquadramento legal conforme a área da entidade regulada.
Módulo 2 - As Fases da Lavagem de Dinheiro 00h20
• Conceituar as tipologias dos crimes de ocultação e lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e da proliferação das armas de destruição em massa;
• Conhecer as fases dos crimes relacionados à ocultação e lavagem de bens, direitos e valores.
Módulo 3 - Estrutura do Gerenciamento de Riscos de LD/FTP 00h20
• Conhecer a estrutura mínima exigida para o gerenciamento de riscos no Programa de PLD/FTP.
Módulo 4 - Práticas para o Gerenciamento de Riscos de LD/FTP 00h20
• Identificar as práticas recomendadas para o Programa de PLD/FTP.
Módulo 5 - Identificação das Tipologias do Crime 01h00
• Aplicar metodologias para identificação de tipologias do crime;
• Registrar as tipologias dos crimes de LD/FTP.
Módulo 6 - Classificação dos Riscos 01h20
• Classificar os riscos de PLD/FT.
Módulo 7 - Monitoramento, Seleção e Análise de Operações Suspeitas 01h20
• Aplicar as regras para detecção, análise, monitoramento e comunicação de indícios de LD/FTP.
Módulo 8 - Efetividade do Programa de PLD/FTP 01h20
• Conhecer metodologia de avaliação de efetividade;
• Aplicar modelos de testes;
• Elaborar relatório de Efetividade.