TURMA 1º SEMESTRE DE 2020 - INSCRIÇÕES ABERTAS

A agenda do Curso poderá sofrer alterações e será avisada com a antecedência possível e por e-mail.

AULA 1 - HABILIDADES E DESAFIOS DE UM COMPLIANCE OFFICER

Carga horária: 3 horas e 20 min.
Data: 09/03/2020.
Período: 18h40 às 22h00 

Neste módulo serão abordadas as habilidades e os desafios rotineiros do profissional de compliance, bem como os tipos de estruturas organizacionais e funcionais do programa de compliance, como relação com outras áreas, reporte e dupla/tripla funções. 

AULA 2 - OVERVIEW DAS LEIS DE LICITAÇÕES, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Carga horária: 3 horas e 20 min.
Data: 10/03/2020.
Período: 18h40 às 22h00  

Neste módulo serão discutidos os principais aspectos das leis 8666/93, 8429/92 e 12846/13 e como elas devem permear os programas de compliance. Além disto, serão apresentados cases práticos de forma que o aluno possa identificar potenciais violações a regulamentação vigente, bem como sugerir e trabalhar em apropriadas medidas de remediacao dentro da estrutura do programa de compliance.  

AULA 3 - RISK ASSESSMENT NA PRÁTICA

Carga horária: 3 horas e 20 min.
Data: 06/04/2020
Período: 18h40 às 22h00 

A avaliação de risco de um programa de Compliance deve ser baseada em uma avaliação completa dos riscos inerentes às práticas de violações de políticas, controles, fraudes e corrupção. Por definição, a avaliação deve ser conduzida regularmente em todos os aspectos comerciais e operacionais das empresas, levando em consideração o ecossistema em que atua, o tamanho da empresa, o grau de comprometimento de parceiros, terceiros e fornecedores, bem como outras circunstâncias relevantes. A avaliação de riscos deve medir a probabilidade e gravidade de possíveis violações e deve identificar ações de mitigação, um timeline efetivo e uma área/colaborador responsável.

AULA 4 - INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE COMPLIANCE NA PRÁTICA

Carga horária: 3 horas e 20 min.
Data: 07/04/2020
Período: 18h40 às 22h00 

Aprender a desenvolver um bom plano de investigação, utilizar as ferramentas corretas deve certamente fazer parte da função do Compliance officer. Da mesma forma, o reporte adequado às autoridades quando necessário deve ser fundamentado nas legislações existentes, sempre de forma estruturada e levando em consideração as melhores práticas de mercado e os riscos legais existentes.

AULA 5 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO NOS SETORES NÃO FINANCEIROS

Carga horária: 3 horas e 20 min.
Data: 18/05/2020
Período: 18h40 às 22h00 

Neste módulo serão discutidos aspectos revelastes da lei 9613, alterada em 2012 pela lei 12683 e a sua adequação dentro do programa de compliance de empresas de setores não financeiros que fabricam/comercializam produtos e serviços.

AULA 6 - TRABALHO EM GRUPO – PROGRAMA DE COMPLIANCE NA PRÁTICA

Carga horária: 3 horas e 20 min.
Data: 19/05/2020
Período: 18h40 às 22h00

Neste módulo os alunos terão uma experiência lúdica de construir um programa de compliance e discutir os seus principais desafios e possíveis estruturas de forma prática. O Board Game e hoje considerado como uma das mais eficientes formas de ensino de compliance.

AULAS ONLINE (20 HORAS)*

MÓDULO #1 [Acesso imediato] 

• Compliance Overview
• Pilares do Programa de Compliance
• FCPA
• Lei Anticorrupção
• Compliance nas empresas públicas e sociedades de economia mista

MÓDULO #2 [Acesso imediato]

• Suporte da alta administração
• Risk Assessment
• Código de ética e conduta e políticas de compliance
• Controles internos
• Treinamento e comunicação
• Criminal Compliance
• Casos Práticos

MÓDULO #3 [Acesso imediato]

• Monitoramento e auditoria
• Investigações internas e reporte
• Due diligente
• Compliance digital
• Compliance na área da saúde
• Compliance financeiro
• Mesa redonda

* Observações:

• Realização sujeita a número mínimo de participantes. Para compras de passagem e hospedagem, pedimos a gentileza de aguardar a confirmação do curso.
• As vídeo-aulas poderão ser realizadas no momento que desejar.
• As vídeos-aulas ficarão disponíveis no sistema do curso online por 3 meses.